Sanctions & Screening Remediation Execution Senior Analyst – AFC Name List Screening, Transaction Screening & Data (f/m/x)

Job ID: R0359816 Full/Part-Time: Full-time
Regular/Temporary: Regular Listed: 2024-12-04
Location: Frankfurt

Position Overview

*English version below*

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Screening, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Du wirst dem Team als Regulatory Lead innerhalb der Sanctions Programme & Remediation-Funktion beitreten und an den Remediation Lead berichten und verantwortlich sein für die Bereitstellung von erstklassiger Projektumsetzung innerhalb des umfangreichen Sanctions & Screening Remediation Book of Work.

Ihre Aufgaben

• Kollaboration bei Schlüsseleinlieferungen bezüglich Korrekturmaßnahmen über die Sanctions Financial Crime Risk (FCR) Capabilities über das Prüfen von Namenslisten und Transaktionen – mit Fokus auf Steuerung von Einlieferungen und Umsetzungen des Sanctions & Screening-Korrekturmaßnahmenportfolios

• Unterstützung in der Etablierung und der Pflege von Datensteuerungsrahmenwerken für das Prüfen von Namenslisten und Transaktionen, um robuste Aufsicht von Datenintegrität, -qualität und Regeltreue sicherzustellen

• Kollaboration mit Produzentensystembetreibern bei der Kommunikation und der Administrierung von Veränderungen, Verbesserungen und Aktualisierungen von Systemen, um Ausrichtung an regulatorischen und operativen Anforderungen sicherzustellen

• Enge Zusammenarbeit mit anderen AFC-Teams über verschiedene Regionen hinweg, mit Technology, Data & Innovation (TDI) und der ersten Verteidigungslinie (1LoD), um eine rechtzeitige und proaktive Umsetzung von Meilensteinen bezogen auf Korrekturmaßnahmen zu steuern

• Kollaboration mit Capability Leads in der Entwicklung der Strategie bezogen auf Korrekturmaßnahmen und Mitwirkung bei der Entwicklung einer verbesserten Kontrolllandschaft

• Administrierung des komplexen Korrekturmaßnahmenportfolios bezogen auf Sanktionen, Demonstration von außergewöhnlichen Projektmanagementfähigkeiten und Einlieferung von Projekten auf rechtzeitige und effiziente Art und Weise

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Bachelor in Finanzwissenschaften, (Betriebs-)Wirtschaft oder ähnlicher Disziplin und relevante Qualifikation im Hinblick auf Sanktionsregeltreue von einer international anerkannten Institution, juristische Qualifikationen und Erfahrung hocherwünscht

• Umfangreiche Erfahrung in Sanktionen und Screening, Regeltreue und Operations in einem globalen Finanzinstitut oder ähnlichem, wünschenswerterweise mit Erfahrung über verschiedene Sanktionsregime hinweg

• Erfahrung in der Führung und der Mitwirkung bei der Gestaltung und der Administrierung von Programmen bezogen auf Korrekturmaßnahmen

• Exzellente Fähigkeiten im Hinblick auf Präsentationen und Schreiben von Berichten, mit der Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, um auf kreative Weise Lücken einzuwerten und zu identifizieren und dem Capability Lead Lösungen zu präsentieren

• Eine globale Denkweise, die sicherstellt, dass sowohl lokale als auch globale Anforderungen berücksichtigt werden

• Bewiesene Erfahrung im Projektmanagement, der Projektumsetzung und dem Gestalten von Lösungen, Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen und die Fähigkeit, kommerzielle und sanktionsrisikohafte Überlegungen zu balancieren, auch in stressigen Situationen

• Ein starkes Gespür für Dringlichkeit, die Fähigkeit, über den ursprünglichen Satz von Fakten oder Fragestellungen hinauszudenken und eine starke Orientierung für das Erforschen von weniger offensichtlichen Lösungen

• Exzellente analytische Fähigkeiten und ein Augenmerk für Detail

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt

Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert

Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anne-Marie Plaisant gerne zur Verfügung.

Kontakt Anne-Marie Plaisant: +49 (0) 69 910-44844

-

Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society.

In order to combat financial crime effectively and respond to challenges in a flexible manner, AFC has a matrix structure combining regional, business line and global functional coverage in our core areas of Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence , Monitoring & Screening, and Risk Assessment. Part of our commitment is to strengthen a strong collaboration with all business lines and support functions within our bank.

What AFC will do for you

AFC helps Deutsche Bank generate long-term trust and add value for our clients, staff and society and provide challenging opportunities for you to learn, contribute and benefit from your journey with us. We foster an open and inclusive team culture with the aim to build and maintain a healthy, engaged and well-supported diverse workforce that is equipped to do their best and enjoy their lives inside and outside the workplace, whilst applying the highest standards of conduct to guarantee DB´s success in fighting financial crime.

You will join the team as Regulatory Lead, under the Sanctions Programme and Remediation, reporting into the Remediation Lead, responsible for providing expert project execution on extensive Sanctions & Screening Remediation Book of Work.

Your Task

• Collaborate on key remedial deliverables across the Sanctions Financial Crime Risk (FCR) capabilities across Name List Screening and Transaction Screening – with a focus on driving through on delivery and execution on the Sanctions & Screening Remediation Portfolio.

• Assist in establishing and maintaining data governance frameworks for Name List Screening and Transaction Filtering, ensuring robust oversight of data integrity, quality, and compliance.

• Collaborate with producer system owners to communicate and manage changes, enhancements, and updates to systems, ensuring alignment with regulatory and operational requirements.

• Partner closely with other AFC teams across the regions, with Technology, Data and Innovation and the 1st Line of defence to drive timely and proactive execution of remediation milestones.

• Collaborate with Capability Leads in the remediation strategy development and contribute to developing an improved control environment.

• Manage the complex sanctions remediation portfolios, demonstrating exceptional project management skills and delivering projects in a timely, efficient manner.

Your skills and experience

• Bachelor’s Degree with background in Finance, Economics or related field and relevant sanctions compliance qualification from an internationally recognized body. Legal qualifications and experience are highly desirable.

• Profound experience within Sanctions & Screening, Compliance and Operations in a global financial institution or equivalent preferably with experience across multiple regimes.

• Experience in leading / contributing to the design and management of remedial programs.

• Excellent report writing and presentation skills, with the ability to work independently to creatively assess and identify gaps and present solutions to Capability Lead.

• Having a global mindset and ensuring both local and global requirements are factored.

• Proven experience in project management, project execution and designing solutions, engagement with Business and ability to balance commercial considerations with sanctions risk in a pressurized environment.

• Must have a strong sense of urgency, be able to think beyond the initial set of facts or issues and have a strong orientation for probing for less than apparent solutions.

• Excellent Analytical skills and attention to detail

What we offer

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

Emotionally and mentally balanced
A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

Physically thriving
We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

Socially connected
Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

Financially secure
We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.

Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

This job is available in full and parttime.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Anne-Marie Plaisant.

Contact Anne-Marie Plaisant: +49 (0) 69 910-44844

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.