¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.
Estamos buscado Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son:

• Client Due Diligence
• Quality Control
• KYC Client Service
  

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Las personas seleccionadas participarán en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografías de la Unión Europea y Estados Unidos.

Según el rol a desempeñar, las responsabilidades serán variadas:

• Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes.
• Evaluación de riesgos.
• Gobernanza y cumplimiento normativo.
• Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.
• Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación.
• Comprobar si los clientes están incluidos en listas internacionales de Personas Políticamente Expuestas.
• Revisión de listas de sanciones.
• Revisión de la información de clientes existentes proveniente de fuentes públicas o internas.
• Screening de clientes.

Requisitos:

• Nivel C1 de inglés.
• Al menos 1 año de experiencia en posiciones de: CDD, QC, y/o KYC.
• Deseable experiencia en Banca.
• Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido.

Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!