¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Funciones:

• Revisión y análisis de transacciones: Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
• Implementación de políticas y procedimientos: Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente implementados y se sigan de manera adecuada dentro de la organización.
• Evaluación de riesgos: Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.
• Colaboración con otros departamentos: Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento normativo y el de auditoría interna, para garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones.
• Capacitación y formación: Proporcionar formación y capacitación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML.
• Documentación y reporte: Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, asegurándose de que se cumplan los requisitos de reporte.

Requisitos:

• Nivel C1 de inglés.
• 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC.
• Deseable experiencia en Banca.
• Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.
• Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00 (colaboración con la oficina de US)

Lugar: Málaga HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!